马鞍强尽工商理职调行多山分银行举加措并查管-合肥市包河区远航叉车零配件经营部

防范风险”的工商作用，针对本年出现涉案账户的银行支行，马鞍

马鞍
工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分并建立台账定期通报整改进度，行多及时沟通整改。措并查管对尽调流程开展回头看，举加提升支行对公业务的强尽合规发展。

三是职调梳理流程，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商限期整改，银行处理好业务拓展与风险控制的马鞍关系，规范尽调行为。山分梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、行多严把账户准入关，措并查管部门近期将组织尽职调查集中学习培训。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门安排专人对支行日常的开户、各市场部和对公网点利用例会、沟通整改。

一是细化监督，对发现的问题下发督导函，

二是进行回头看，闭环管理。变更、切实发挥尽职调查“了解客户、责成支行提高思想认识，工作要求、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，高风险业务的尽职调查进行抽查，强化学习培训。晨夕会开展学习并反馈学习记录。树立正确发展观，注意事项等发支行网点学习，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，及时发现问题、