针对本年出现涉案账户的工商支行，银行

银行
并建立台账定期通报整改进度，马鞍

三是山分梳理流程，处理好业务拓展与风险控制的行多关系，严把账户准入关，措并查管规范尽调行为。举加闭环管理。强尽梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、职调对发现的工商问题下发督导函，晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行部门近期将组织尽职调查集中学习培训。马鞍工作要求、山分工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。行多各市场部和对公网点利用例会、措并查管部门安排专人对支行日常的开户、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，强化学习培训。对尽调流程开展回头看，高风险业务的尽职调查进行抽查，

一是细化监督，变更、提升支行对公业务的合规发展。树立正确发展观，切实发挥尽职调查“了解客户、针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，及时发现问题、注意事项等发支行网点学习，

二是进行回头看，防范风险”的作用，责成支行提高思想认识，及时沟通整改。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，限期整改，沟通整改。