核实清退高风险商户，马鞍多措并举，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并提高反洗钱风险防控，好反工作
排查可疑交易，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，规避风险，询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，完整、严格落实反洗钱工作要求，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，守好风险防控第一道防线。合规，要求全员做好客户识别工作，严禁出租出借买卖银行卡，加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，