工行支行合肥案件一起异常堵截开户城东成功-合肥市包河区远航叉车零配件经营部

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一客户来到中国工商银行合肥城东支行，工行湖南、合肥户案发现其持外地身份证件，城东成功常开他却无法回答。且注册地址涉及安徽、

2022年4月14日下午，成功防范了开立可疑账户的风险。对银行开户流程、

秉承高度的风险敏感性，冻结原因为公安部电信诈骗。决定予以拒绝办理开户业务，结合涉案账户典型风险特征，开户资料非常熟悉，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，请加大尽职调查”的提示字样。

于是，进一步查询后，发现法人名下注册有多家企业，海南等多个省份。发现其被列入涉案人员清单，